“古董局中局”7个月诈骗逾千万,深圳警方破案刑拘164人

 admin   2020-10-16 06:01   14 人阅读  0 条评论

“古董局中局”7个月诈骗逾千万,深圳警方破案刑拘164人

原标题:“古董局中局”7个月诈骗逾千万,深圳警方破案刑拘164人

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南都讯 记者陈文才 通讯员赵娅娜2020年9月29日,位于深圳罗湖区东晓辖区布吉路中设广场的涉嫌“套路拍”的盛世艺术品展览服务有限公司第7个部门总监梅某被罗湖警方抓捕归案。据了解,梅某是该起“套路拍”团伙漏网之鱼第30个嫌疑人。

据警方介绍,该“套路贷”诈骗公司在7个余月间,作案金额超千万元,受害者达500余人。自去年4月份以来,警方开展追逃行动,陆陆续续将一些在逃嫌疑人抓捕归案。截至10月30日,东晓派出所刑事拘留164人,逮捕105人。目前,该案还在进一步侦破之中,最大头目及相关犯罪嫌疑人已办理网上追逃,警方正在追捕之中。

男子拍卖藏品被骗4万元,“套路拍”诈骗公司浮出水面

2019年4月1日,事主魏某向东晓派出所报案称,其在网上出售藏品,随后将藏品交给一家叫深圳盛世艺术品展览服务有限公司帮忙拍卖,交付对方服务费共10万元人民币,后未拍卖成功,怀疑被下套给骗了。在事主魏某的强烈要求下,已退还6万元人民币,但还有4万元未退。东晓派出所办案队值班组民警刘小波立即对该案进行立案调查。

通过前期多次摸排踩点,充分掌握一个老板经营“深圳盛世艺术品展览服务有限公司”和“深圳市世纪富丽艺术品有限公司”涉嫌“套路拍”的犯罪证据。

2019年4月10日11时许,深圳市公安局罗湖分局组织刑警大队、机训大队和东晓派出所等7个单位共200多名警力,荷枪实弹,兵分两路,对深圳盛世艺术品展览服务有限公司和深圳市世纪富丽艺术品有限公司展开收网行动。办案民警分别冲进深圳盛世艺术品展览服务有限公司三间大办公室,对着正在忙碌工作的100多名嫌疑人大声喝令:“不许说话,全部抱头蹲下,把自己的身份证拿出来。”惊慌失措的嫌疑人纷纷抱头蹲下,你看着我,我看着你,一脸茫然,感觉现场的空气仿佛就被凝固了。

另外,按原先分工好的几个小组分头行动,一组办案民警迅即控制了总经理办公室的人员;二组办案民警马上控制了财务室人员,禁止他们动用电脑鼠标,销毁证据;三组办案民警快速控制了前台的工作人员。

只见一间展示大厅摆满了琳琅满目的古董,标价极高,价值连城。墙上挂着5幅中国有名的鉴定专家的大照片,墙上还写着数十条的励志标语。由于人数众多,办案民警在现场将100多名嫌疑人分别进行身份登记识别,固定证据,扣押古董1738件,一举捣毁这个大型的“套路拍”窝点。当日下午6点,办案民警将嫌疑人带回东晓派出所、翠竹派出所和清水河派出所等作进一步审讯。在位于龙华区深圳市世纪富丽艺术品有限公司,办案民警当场抓获2名犯罪嫌疑人。

揭秘“套路拍”诈骗手法:诱骗话术

经过两天两夜审讯,办案民警终于摸清了该公司的运作方式。该公司架构组织清晰,有着一套完整有序的管理模式:设有总经理办公室,下设分公司:深圳盛世艺术和展览服务有限公司(前称:深圳宝德艺术品展览服务有限公司)、深圳市世纪富丽艺术品有限公司。每个分公司下设若干个部门,由一位总监领导业务经理开展业务。公司囊括了人事部、财务中心、鉴定中心、信产中心、交易中心、前台等部门。

该公司对新进业务员统一进行诈骗“话术”培训,其作案方式如下:部门总监利用网络推广收集被害人信息,制成信息表,发送给受过“话术”训练的业务员。业务员通过信息表,电话联系被害人询问藏品情况,引诱被害人加微信好友、发送藏品的图片资料信息。与此同时,虚构客户所持藏品的市场价值高、受藏友追捧的假象,吹嘘公司在文玩藏品市场的实力、地位,诱骗客户将藏品委托其公司拍卖、展销,引诱客户跟公司签署委托协议,交付展览、拍卖、制作藏品图片、过海关等费用,至少要1万元人民币起步。该公司实质上是打着“古董拍卖”的幌子,层层设套骗取巨额的“运作费”。

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通过加大对犯罪嫌疑人的审讯力度,进一步揭示了该公司非常不合逻辑的诈骗要点:一是客户所有的藏品经公司鉴定,全部为真品;很多客户的藏品根本不值钱,但到公司后就值几十万、几百万;二是公司要求业务员在和客户沟通时,向客户传达一个意思,即客户的藏品非常值钱且稀有,并告诉客户利用公司平台,藏品极易在国内外成交;三是业务员利用客户的贪念思想,让客户缴纳高额的推广费,而推广费业务员可随意定价;四是制作虚假的调研报告;五是客户的藏品没有一件能卖掉。

值得注意的是,“鉴定专家”不具备鉴定评估资格。该公司所谓的专家“周老师”,却没有鉴定评估资格。据周某称,其高级文物艺术品鉴定师(杂项类)的证书,是其花费几千元于2017年12月在武汉市的一家培训机构,仅经过一星期左右的学习考取的。证书上注明具备相应的专业知识和能力,并没有说明具有鉴定评估资格。

刑拘164人,逮捕105人,仍有嫌疑人在逃

2018年7月2日,深圳盛世艺术品展览服务有限公司成立,2019年4月11日,罗湖警方一举捣毁该“套路贷”诈骗公司,该公司在存续的7个余月间,作案金额超千万元,受害者达500余人。

据警方调查,梅某于2018年7月入职位于深圳市罗湖区的深圳宝德艺术品展览服务有限公司,一个月后,公司搬至罗湖区布吉路中设广场,改名为深圳盛世艺术品展览服务有限公司。在公司期间,梅某主管第7个部门共8人,成功拉单骗取10余人,骗取金额达数十万余元。

自去年4月份以来,办案民警紧锣密鼓地开展追逃行动,陆陆续续将一些在逃嫌疑人抓捕归案。截至10月30日,东晓派出所刑事拘留164人,逮捕105人。目前,该案还在进一步侦破之中,最大头目及相关犯罪嫌疑人已办理网上追逃,警方正在追捕之中。

“套路拍”是一种极为恶劣的诈骗手段,诈骗公司利用古董收藏家想要快速且高价成交藏品的心理,层层骗取巨额的“运作费”。如果遇到以上的“套路拍”招数,群众可要擦亮眼睛,不要被“套路”了。

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